Анализ блокчейн-кошелька системой KYC

Проверить свой собственный криптокошелек можно будет различными способами. Так например сегодня многие используют ботов, что дают возможность за 5 минут все выяснить про цифровой кошелек, либо какую-либо определенную транзакцию. Обычно эти боты являются платными, однако предоставляют 2-3 бесплатных проверки. Этого вполне хватает, если вы редко используете криптовалюту. Но если намерены производить проверку, то уже конечно же лучше использовать специализированные инструменты. Список данных инструментов опубликован на нашем интернет сайте. Рекомендуем не спеша оценить варианты и подобрать подходящий вариант, который подойдет по функционалу и цене.

Существуют различные типы проверок, однако все возможно будет распределить на 3 главные: KYC, KYT и AML.

AML
Расширенный анализ непосредственно самого блокчейн-кошелька, а так же транзакций. В итоге вы получите детальный отчет, где будет указан вероятный риск. Проверку советуем выполнять регулярно.

KYC
Данная проверка производиться будет по участнику и дает отчет, в нем обнаружите:
• Случаи отказа;
• Контакты;
• Наличие документов;
• Географические ограничения;
• Наличие в списке OFAC.

KYT
Сама проверка осуществляется только лишь по транзакциям.Система проверит сколько операций было выполнено, проходили ли виртуальные активы разнообразные миксеры. Помимо этого проверка типа KYT позволяет выяснить, дробились ли суммы для обхода ограничений. Подобная проверка на сегодняшний момент является самой тщательной.

В том случае, если планируете просто напросто вывести криптовалюту, которую получили от надежного и проверенного участника, тогда вы можете запустить проверку используя AML. Если же есть подозрения или сумма большая, лучше выполнить все проверки.

Чтобы узнать что такое проверка AML, а кроме того посмотреть список бесплатных инструментов, дающих возможность осуществить проверку, зайдите на наш интернет сайт. Здесь опубликован экспертный обзор, где подробным образом все объясняется. Не считая всего этого тут вы увидите немало тематической информации касательно криптовалюты и рекомендации профессионалов.

Проверка криптовалютного кошелька возможность дает заранее определить, имеются ли какие-то проблемы с токенами. Не считая всего этого сможете понять от какого конкретно участника идут «теневые» деньги.